77万人一夜爆发！比特币正在崩溃！华尔街机构争先恐后“跑路”，抄底的散户秒变“接盘侠”

77万人一夜爆发！比特币正在崩溃！华尔街机构争先恐后“跑路”，抄底的散户秒变“接盘侠”

导读：近期，包括比特币在内的虚拟货币大幅波动，出现恐慌式闪崩。

虚拟货币交易所暂停提现、平台宕机等现象频发。不过，在币圈很多人的眼里，这些似乎是“日常饭菜”，早就看出来了。

记者从多方渠道获悉，华尔街多家投资机构已经悄悄平仓了所有比特币头寸。

然而，市场上永远不会缺少栗子。

来源丨21世纪经济报道(jjbd21）, 21 Video

记者丨侯孝义、陈志、实习生王文彦

黑市之下，虚拟货币交易所频频走下坡路。

连日来，比特币、以太坊等虚拟货币大幅波动持续。

5月23日，比特币收盘价为34679.$70/枚，跌幅7.39%，当日最低价为31192.$40/枚，急剧下降 1。6.71%。

截至发稿时，比特币价格重回 37000 美元/件大关，为 3763 美元8.0/件。

这不是本月第一次虚拟货币遭遇恐慌般的崩盘。

5 月 19 日，比特币价格一度跌破 31,000 美元/件大关，创下今年 2 月 8 日以来的最低价格水平。与上月最高近6.5万美元/件相比，跌幅高达53.3%。

此次虚拟货币市场剧烈波动2022年比特币价格走势，加之对虚拟货币交易和挖矿监管的预期升温，进一步引发了暂停提现、连续停工、投资者清算加密货币交易所等一系列连锁反应。

此外，还引发了整个虚拟货币产业链和头部平台业务布局的变化。例如，火币近期表示，由于市场波动较大，为保护投资者利益，部分国家和地区的新用户将暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。并且自5月23日起，火币商城暂停为中国大陆用户提供矿机及衍生服务。对于已购买BTC矿机产品（包括“矿机托管”、“一站式”、“无忧挖矿”）的用户，将暂停提供矿机托管服务。

美图炒作损失1300万！

值得注意的是，试图通过炒币来平衡公司业绩和股价的美图近期遭遇重创。

今年3月，美图重金投资比特币和以太坊，浮盈逾亿元。近期，随着国内外对加密货币资产的监管不断加大，以比特币为基础的货币开始走下坡路。美图整体亏损202万美元，约合人民币1300万元。

截至发稿，美图股价自今年高位以来已暴跌57%，报00港元/股。

重播惊吓“5.19”：

许多交易所暂停提款

图/图虫

5 月 19 日，在虚拟货币恐慌般的崩盘当晚，全球最大的加密货币交易所币安在社交媒体上宣布，因网络拥堵，以太坊的 ETH 和 ERC20 代币的提现暂停。

火币也暂停提款。5月19日晚，火币官网宣布暂停ERC20代币提现。

5月19日晚些时候，币安再次发布公告，部分杠杆代币交易维护已暂停除BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWN之外的所有杠杆代币交易，并暂停所有杠杆代币交易。代币购买和赎回功能。

5 月 19 日晚间，不少投资者称 Coinbase 卡住了，Coinbase 随即发表声明称，“我们发现 Coinbase 和 Coinbase+Pro 存在一些问题，部分功能可能无法正常工作。我们正在调查这些问题并将尽快工作。提供更新。”

此外，加密货币交易所 Kraken 也指出了用户连接问题，Gemini 表示该平台正在经历延迟。

虽然次日凌晨2点，币安宣布恢复所有杠杆代币的申购和赎回。大约一个半小时后，Coinbase 的中断也恢复了正常。

根据用户反馈2022年比特币价格走势，火币提现将于当晚11:30左右恢复。但当时比特币已经重回38000美元/个大关，而当上述多个平台出现这些情况时，当比特币跌至30000美元左右时，不少币圈试图“买底”的玩家表示由于交易所“下跌”，我未能在最低点购买比特币。

对于币圈的其他玩家来说，交易所“停摆”或暂停提现，也导致部分投资者无法及时追缴保证金或撤单止损，最终被迫平仓。

据此前21世纪经济报道报道，bybt数据显示，5月19日晚，共有77.57万人遭遇清算，清算金额超过67亿美元。其中，爆仓量最大的发生在火币-BTC，价值高达6700.010,000美元。

多位投资者表示，其账户遭遇连续清算，部分投资者目前正准备维权，以免账户被强制平仓。

去年3月22日，中国人民银行微信公众号发表《3.15保护金融消费者权益，勿被虚拟货币交易平台欺骗》一文，称：

一些虚拟货币交易平台恶意关停，强制杠杆交易“爆仓”，营销客户下单、撤单、平仓等正常交易操作，从而操纵市场。

目前，Binance、Coinbase等交易所已经对交易所宕机做出回应，称是网络拥堵所致。

不过，在很多币圈人士看来，交易所暂停提币、平台宕机等现象似乎是“家常便饭”，早就不足为奇了。

5月10日晚，币安交易所宣布因交易超载暂停所有提现。当晚，柴犬币SHIB上线币安交易所，SHIB暴涨100%以上。不到半小时后，币安交易所恢复提现。

虽然交易所暂停提现是短期的，但过去也有过数十天无法提现的先例。例如，OKEx 暂停提款 41 天。

2020年10月16日，国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx宣布暂停提币，并称部分私钥负责人正在配合公安机关调查，他们目前处于断开连接状态，无法获得授权。暂停提现消息一经发布，立即在币圈引起强烈恐慌。

公开资料显示，公告发布后，OKEx旗下OKB（OK币）价格走势出现大量抛售，不少投资者直接套现OTC。受此影响，主流虚拟货币比特币也一度暴跌3%，几分钟内从高点下跌了400美元，其余虚拟货币也随之下跌。

此外，OKEx宣布暂停提现也导致其关联公司欧克云链的股价暴跌16%。

公开资料显示，当时OKEx钱包里大约有20万枚比特币，价值约150亿元，约占比特币流通量的1%。这也意味着当时有近150亿元无法提取。

矿机和矿池业务瞬息万变

图/图虫

据21世纪经济报道记者此前报道，5月21日，国务院金融委员会召开第51次会议。会议提出：“要坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防范个人风险，向社会领域传导。” 这是国家监管（非地方政策）首次明确将打击比特币挖矿。信号一出，业内人士纷纷预测，比特币挖矿将走向海外。

城门起火，影响了赤羽。美国矿机股大跌，比特矿业跌近20%，九城跌9%，嘉楠科技跌5.5%，比特+数码、迅雷、亿邦国际、马拉松+专利均跌超4%。

不少矿池也加快了业务调整，火币是反应迅速的领先平台之一。

火币官方关于暂停国内矿机及衍生服务的决定表示，矿机商城业务的全球发展正在加速。为专注拓展海外业务，矿机商城决定暂停为中国大陆用户提供相关服务。或许是受此消息影响，火币矿池中比特币算力占比暴跌。

此外，还有其他顶级矿池也对此做出反应。

小比特矿池（B.TOP）创始人姜卓尔日前也宣布停止为中国大陆客户采购矿机。其表示：“1、虽然B.TOP没有收到相关部门的监管要求，但考虑到最新的监管精神，以及B.TOP在中国大陆的业务只占自营挖矿的一小部分，没有必要继续向中国大陆公众提供矿机代购服务，并为此承担额外的监管风险，因此B.TOP决定停止为中国大陆客户提供矿机代购服务。矿机可以选择全额退款，请联系对接业务处理。3、运营矿机，

对于国内矿业的未来，多数业内人士认为，短期内调整将加速。

BitTimes副总裁在其微博上表示：接下来的一个月，全国停电停电是正常的。关注算力情况就会知道，BTC持续下跌……这势必会加剧市场恐慌。此外，他还在微博上透露，新疆已经开始大规模关闭比特币矿场。

在多位业内人士看来，后续监管政策对矿业的影响或将成为近期国内币圈关注的焦点。具体方向还有待未来观察。

比特币受到监管

图/图虫

“本以为抄了个大底，现在看来，很可能是抄到了半山腰。” 比特币投资人王强（化名）感慨地对记者说。

上周三晚上，他在 3. 10,000 美元的底部购买了比特币。之后，比特币一度重回4.$20,000，让他在短短24小时内获利30%左右。

然而，抄底的兴奋并未消散，新一轮的监管政策更是给了他“一记耳光”。

周五，国务院金融稳定发展委员会召开会议，“打击比特币挖矿和交易”。此外，美国财政部计划要求将超过 10,000 美元的加密数字货币交易报告给美国国税局。价格突然“低头”，一度跌至32,000美元左右，他的抄底收益所剩无几。

“现在币圈的投资情绪极低，一些资深的比特币投资者甚至担心在监管的持续压力下，比特币的价格可能会回到牛市的起点——3300美元。” 王强告诉记者。

记者从多方渠道获悉，目前有传言称，中国相关机构已开始采取措施“打击比特币挖矿和交易”。

首先，鉴于比特币挖矿的巨大能源消耗，中国所有数字加密资产矿场可能会被关闭；

二是银行对可疑账户进行全面排查，对交易量大或交易量大的加密数字资产C2C撮合交易者立即采取管控措施，并每日上报；

三、针对比特币期货交易和合约交易涉嫌非法经营期货交易，有关部门正在制定政策，严厉打击提供此类服务的加密数字资产交易平台；

四是严肃查处为境外加密虚拟货币交易平台提供所谓“退货线路”等服务的IDC服务商。

值得注意的是，不少加密数字资产交易所也开始加强合规运营。近期，火币针对部分国家和地区的新用户暂时关闭了合约、杠杆、ETP等服务。此外，火币还暂停了中国大陆的矿机。服务。

多位加密数字资产行业人士指出，这些措施将使比特币价格“跌至谷底”。相应地，衡量加密数字资产市场焦虑程度的主要流动性指标恐惧与贪婪指数触及14，表明市场陷入极度恐慌；但一个月前，该指数高达55，凸显了市场的极度贪婪。

记者从多方渠道获悉，华尔街多家投资机构已经悄悄平仓了所有比特币头寸。

一位华尔街对冲基金经理直言不讳地告诉记者，近期中美对加密数字资产出台了一系列严格的监管措施，都在为加密数字资产的炒作“降温”，引发越来越多的投资。机构对比特币有预感。未来的增长空间将非常有限，再加上马斯克的“换脸”和美联储缩减QE的计划，比特币的估值就像折线的风筝，谁也不知道它的底部在哪里。

在他看来，机构的离去正在把比特币多头变成“一滩烂泥”——任何散户的抄底行为，很快就会成为机构减持、逢高套现的“机会”。

“很多对冲基金甚至认为，目前中美监管部门对比特币等加密数字资产采取了极其严格的监管措施，这可能为CBDC（央行数字货币）的发行和推广铺平道路。因为如果比特币被大众追捧，是无形的，这压缩了国开金融未来的发展空间。加密数字资产分析师亚历克斯克鲁格指出。

然而，市场上从来不缺板栗猎手。

一位加密数字资产交易所消息人士透露，上周六，马斯克突然支持“加密数字货币兑主权货币”，一度吸引大量抄底资金入市，让比特币回吐1000多美元。此后，抄底基金迅速成为接盘侠。

“这种情况会持续很长时间，但考虑到比特币市场追捧的热情正在迅速消退，抄底者偷鸡不亏本的几率非常高。” 他坦白承认。

据Bitcoin Home.com公布的统计数据，当中国上周五出台新的监管政策导致比特币暴跌3000美元时，一小时内全网清算量达到2.88亿美元。过去24小时累计平仓量高达85.78亿，共计224783人平仓。最大的单笔清算订单发生在 Bybit-ETH，价值 1572 万美元。许多清算人是新的散户投资者，他们于上周三以高杠杆入市，持有成本约为 40,000 美元。

华尔街机构仓促清算“理由”

图/新华社

面对中美监管大棒的不断释放，华尔街多家对冲基金悄悄清算比特币资产。

“与2个月前相比，加密数字资产的市场投资情绪发生了180度的变化。” 上述华尔街对冲基金经理告诉记者。两个月前，许多多策略对冲基金愿意冒 50% 本金损失的风险来获得比特币 100% 以上的收益；现在，随着比特币在短短两周内从历史高点下跌 50% 以上，监管棒将继续使任何人都无法为比特币 30% 的收益承担 100% 本金损失的风险。

他承认，华尔街投资机构对比特币的投资态度也发生了突变。两个月前，许多对冲基金还在吹捧比特币为“数字黄金”。现在他们几乎不再提比特币了，他们依然默默地清仓离去。

在这位华尔街对冲基金经理看来，引发华尔街投资机构清算比特币的最大因素是他们在尽力规避LP问责的压力。

记者从多方渠道获悉，在马斯克2月份宣布“特斯拉接受比特币支付汽车费用”后，大部分华尔街对冲基金都在押注比特币广泛的应用场景后“买币”，因此它们的平均持有成本为30,000-35,000 美元之间。

然而，这项投资运作却饱受争议。由于很多基金投资人（LP，尤其是养老基金、大学基金、FOF等长期投资机构）认为比特币普遍存在价格操纵、缺乏监管、价格波动较大等问题，不推荐对冲基金包括比特币。投资类。一些对冲基金一再向有限合伙人保证，他们的比特币投资组合“不会亏本”，以便参与比特币投资。

然而，随着比特币价格不断回落至2万美元一线，对冲基金的“保底”面临巨大考验，迫使它们利用比特币的每一次涨势来退出市场。

“目前，这些对冲基金承受着非常沉重的 LP 问责压力。” 华尔街某大型宏观经济对冲基金资产配置部负责人告诉记者。

因为大多数大型华尔街投资机构都没有配置比特币，他们认为比特币作为一种投资工具有很多弊端。一是交易速度太慢。二是在托管和对冲风险方面存在劣势，无法衡量其涨跌风险。抵押比特币是不可能找到新的投资机会的。

现在比特币价格暴跌，不少LP认为不参与比特币投资的投资机构有更稳健的投资策略，正在考虑对后者追加投资。反之，参与比特币投资的对冲基金可能会因 LP 基金赎回而面临“惩罚”。

大多数华尔街投资机构不愿参与比特币投资的原因是他们发现比特币价格波动太大，导致投资风险成倍增加。衡量比特币波动性的市场恐惧指数（类似于美股的VIX指数）已经超过130，这是近30年来美股从未出现过的现象，表明其价格波动和市场情绪变化远超美股. 此外，比特币的 30 天历史波动率约为 100，约为标准普尔 500 指数 30 天历史波动率的 7 倍。

记者从多方渠道获悉，目前不少对冲基金正迅速将比特币持仓转向黄金头寸，尽最大努力挽回LP的“信任”。

“当比特币在 5 月中旬创下新高时，一些嗅觉敏锐的华尔街对冲基金开始离场。” 上述华尔街大型宏观经济对冲基金资产配置部负责人透露。其中一个重要原因是美国证券交易委员会当时向持有比特币期货的共同基金投资者发出警告——尽管比特币期货衍生品越来越受欢迎，但它仍然是基于与“波动性不确定性”相关的“高度投机性”资产和交易它们的市场也较少受到监管。

原本这些对冲基金认为，比特币期货可以对冲比特币价格波动的风险，让比特币投资热潮得以延续。但由于SEC否认比特币期货的“风险对冲”功能，这些对冲基金不再持有比特币期货共同基金份额，或参与投资比特币期货以对冲比特币价格波动的风险。有抛售和避险。

在他看来，机构抛售市场是比特币价格从过去两周的历史高点暴跌 50% 以上的重要推动力。但在某个时候，机构抛售迟早会到来。因为许多华尔街对冲基金并不将比特币作为长期投资策略，而是作为一种短期获利工具。因为当比特币一举突破6.$50,000，让对冲基金的浮动利润翻倍，他们趁着更严格的监管“顺势而为”离场是情理之中。

“如今，仍然持有比特币头寸的对冲基金（持有成本在 10,000 美元到 20,000 美元之间，并且他们进入市场较早）也很着急，考虑尽快退出市场。” 他透露。目前，他们最害怕的是其他投资机构不断加大抛售力度，这将引发更多的杀戮和更多的踩踏事件，这势必会导致比特币进一步下跌，将自己拖入亏损的漩涡。

散户情绪“分化”

上周末，由于监管趋严，比特币价格再度下跌，也让不少抄底资金从“大赚”转为“大亏”。

“上周四，不少在3万至4万美元底部入市的散户有幸抄底，但现在他们正在考虑止损提早离场，以避免平仓风险。前述加密货币数字资产交易所消息人士透露。

在他看来，随着全球对加密数字资产的监管不断收紧，散户的乐观情绪正在“崩溃”——以往每当比特币大幅下跌并出现回调时，很多散户就会陆续入市押注比特币。创历史新高，如今比特币一度跌至3.$20,000，真正下手的散户数量明显比以前少了。

这背后，不少散户对比特币未来的价格走势颇为“悲观”。目前，一些散户担心监管政策的持续收紧可能会让比特币重回牛市的起点——3300美元左右。甚至很多资深比特币投资者都承认，比特币投机泡沫正在破灭，因为中美两国严格的监管措施正在阻止大量新资金进入比特币市场，华尔街投资机构不断撤出，比特币的高价。估值资金短缺。

“归根结底，比特币的牛市是投机资本涌入和市场乐观情绪的结果。当监管部门出台一系列监管拳头，阻止投机资金继续进入，打压市场乐观情绪时，比特币牛市的基础自然就被破坏了。”王强说。他甚至注意到一些持有成本极低的投资者（不到10000美元）也迅速平仓，因为他们注意到加密数字资产的价格走势与美联储提前加息呈极强的负相关。华尔街已经开始相信美联储可能会在 2022 年底提前加息，

然而，市场永远不会缺少“勇敢”的抄底者。

截至发稿时，比特币价格重回 37000 美元/件大关，为 3763 美元8.0/件。

“这背后，或许是一些散户为了自救而抬高价格，避免因比特币持续下跌而被爆仓的风险。” 王强相信。不过，随着机构资金不断离场，加密数字资产市场投资情绪持续低迷，这些新的抄底基金很快又会成为“韭菜”。

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